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比特币混合器的运营商Helix承认洗钱超过3亿美元

  去年因违反反洗钱法而被罚款 6000万美元的俄亥俄州男子周三认罪,代表暗网市场转移了数亿美元的加密货币。香港刘伯温玄机二句诗

  根据法庭文件,38岁的拉里·迪恩·哈蒙 (Larry Dean Harmon)承认在 2014年至 2017年期间经营 Helix——一种加密货币混合器或不倒翁,允许客户以隐藏其所有权的方式发送比特币。Helix与各种暗网市场合作,包括AlphaBay、Cloud 9和 Evolution,为其客户提供翻滚服务。

  混合服务通常会收取费用,将来自不同所有者的大量资金汇集在一起,将资金“混合”在一起,并将其分配回目标地址,这使得很难将数字硬币追溯到其原始所有者。检察官表示,Helix转移了超过 350,000个比特币,在交易时价值超过 3亿美元。

  财政部的金融犯罪执法网络 (FinCEN)于 10月对哈蒙处以6,000万美元的民事罚款,原因是他违反了《银行保密法》,例如未能注册为货币服务企业、未能实施和维持有效的反货币政策。洗钱计划,以及未能报告可疑活动。

  作为认罪协议的一部分,哈蒙同意没收超过 4,400个比特币(约 2亿美元)和其他没收的财产。他将面临最高 20年的监禁。

  “犯罪分子可能认为他们可以通过使用 Helix等服务来掩盖非法资金的来源来掩盖金融交易,”联邦调查局刑事调查部助理主任卡尔文·希弗斯 (Calvin Shivers)说。“联邦调查局和我们的州、地方、联邦和国际执法合作伙伴每天都在一个复杂且不断变化的数字环境中共同努力,以保护美国人民免受老练的洗钱者和金融家的侵害。”