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Coin Ninja CEO 承认运营暗网比特币混合器

  俄亥俄州的一名首席执行官承认,他是基于一家黑暗网络的比特币“混频器”服务的运营商参与洗钱服务超过3亿美元

  阿克伦居民、比特币媒体网站Coin Ninja的首席执行官拉里·迪恩·哈蒙(Larry Dean Harmon)从2014年到2017年,连续3年执掌地下加密货币洗钱服务Helix。澳门赌王平特肖全年比较准的平特一肖网站

  在此期间,这位38岁的加密钱包提供商DropBit的创始人与暗网供应商合谋,洗钱了通过毒品走私和其他非法活动产生的超过35万比特币。

  Helix与包括AlphaBay、Evolution和Cloud 9在内的几个暗网市场合作,为其客户提供一种方式,在隐藏加密货币来源或所有者的同时,将比特币发送给指定的收件人。

  为了换取2.5%的费用,Helix将“混合”或“暴跌”客户的比特币,使其无法被追踪。哈蒙在暗网上宣传Helix是客户向执法部门隐瞒交易的一种方式。

  法庭文件显示,Helix与暗网的主要搜索引擎 Grams 有关联,而 Grams 也是由哈蒙运营的。

  哈蒙于2020年2月被拘留,就在他被捕的逮捕令发布后不久。8月18日,他承认自己参与了Helix洗钱阴谋。

  作为认罪的一部分,哈蒙同意没收4400多枚比特币,目前价值超过2亿美元,以及其他与犯罪阴谋有关的没收财产。

  对哈蒙的判决日期尚未确定。这名加密货币罪犯可能会被判处最高20年的监禁,并被下令支付高达50万美元的罚款,或交易中涉及的财产价值的两倍。

  哥伦比亚特区代理美国检察官钱宁·菲利普斯(Channing Phillips)表示:“暗网市场以及在黑市上出售阿片类药物和其他非法毒品的交易商,是一个日益严重的祸害。”

  “他们可能试图隐藏自己的身份,利用Helix等技术洗钱数百万美元。但是司法部及其执法伙伴将曝光他们的活动,摧毁这些犯罪市场所依赖的基础设施,起诉并定罪那些肇事者。”返回搜狐,查看更多